这些骗局比电信诈骗还要恐怖( 附最全名单)

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发表于 2016-09-02 17:17:09| 675人阅读 | 1人回复 |阅读模式

票据宝客服

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本帖最后由 票据宝客服 于 2016-9-2 17:24 编辑

昨天说了 电信诈骗 以后,就一直能看到各种电话诈骗的新闻,影响最大的应该是《清华教师被电信诈骗1760万》,这件事让小Pie觉得震惊的点有两个:一个是清华的老师居然这么有钱(有消息说这笔钱是卖房所得,房子位于万柳社区,海淀区最好的学区房);另一个是骗子真是让人防不胜防,清华的老师尚且如此,更不用说咱们普通人的父母了。
其实电信诈骗应该说很好防范,骗子费尽心机其实就是让你打钱,只要严格遵守“不随便转账”的原则,骗子也没有办法。今天说另外两种骗局,同样也要引起注意,分别是理财骗局和传销。
整理了一下,常见的理财骗局有以下几种:


“有限合伙式骗局”
一些财富管理公司,以有限合伙制基金为名,发行承诺固定收益的产品,债务筹资交易泛滥。这种就是明显的大坑,在全球范围内,基金都不能承诺固定收益,中国的基金法也明确约定了不得承诺固定收益。

地下炒金
目前,国内合法的炒金渠道大致有四条途径:购买实物黄金、金首饰、金条等;在期货市场上参与黄金期货交易;参与金交所的黄金T+D交易;参与银行纸黄金交易。除此之外,要么是声称自己公司代理香港、欧美等国家的交易商平台,要么是自己坐庄、玩对赌的黑平台。这两者一个是杠杆极高容易爆仓,再一个就是涉嫌违法。

“原始股
“原始股”是指公司上市之前发行,可在上市一段时间后售出的股票。近年来,一直有人打着原始股的旗号招摇撞骗。这么说吧,除非你是准上市公司的高层领导,或者说投资人,否则,一般普通人很难拿到原始股,再说准上市公司也不会向外界甩卖。

贵金属交易
大多数现货贵金属交易平台往往由自然人或者企业投资设立,通过出售会员牌照和交易手续费盈利,其交易透明性相对较低,多数并未发布交易数据以及详细的交易规则。通过出售会员牌照来发展会员,而会员为了获得更多的投资者又可以发展代理商。这些交易所和会员的盈利模式,就已经注定了他们在开展经纪业务和实际交易的过程中,必然充满了为了钱而产生的违规甚至违法的行为。

原油交易导师
大多数现货贵金属交易平台往往由自然人或者企业投资设立,通过出售会员牌照和交易手续费盈利,其交易透明性相对较低,多数并未发布交易数据以及详细的交易规则。通过出售会员牌照来发展会员,而会员为了获得更多的投资者又可以发展代理商。这些交易所和会员的盈利模式,就已经注定了他们在开展经纪业务和实际交易的过程中,必然充满了为了钱而产生的违规甚至违法的行为。

虚拟货币庞氏玩法
这种金融诈骗方式更低成本、更高效率,他们不需要租间办公室忽悠投资人,花钱搭建一个网站就能取信于人;甚至连印刷宣传材料的钱也省了,只需简单制作些图片和电子文稿足矣;更省钱的是人力成本,被高息诱惑的参与者会自发地在微信朋友圈等社交网络平台进行“微商式”的传播。

假银行假信托假基金
近年来,假信托、假基金、假证券公司的报道时见报端,比如,有些莫须有的“信托公司”打着“受人之托、代人理财”的旗号到处宣传,甚至堂而皇之的销售“集合信托计划”,但在银监会的网站上,根本查询不到这家“信托公司”的名字;或者有些假信托产品,打着正规信托公司的旗号四处募集资金,此类骗局更加难以察觉,不少投资者上当受骗,正规信托公司更是深受无妄之灾。
除了理财骗局之外,各种传销也是层出不穷。近年来,我国出现影响较广、性质比较恶劣的传销大概有:


  • 金融传销(XX金融互助、XX互助理财等
  • 网络传销(网络营销、循环消费等
  • 旅游传销(免费旅游、边旅游边赚钱等
  • 国家工程传销(政府背景、文化产业、资本运作等
  • “假慈善”传销(集善家园网、世界和谐基金会等
  • “养老”传销(养老消费、投资养老院等


以下附送海量传销组织名单:

(1040阳光工程、20世纪福克斯、4G商城、ABCD财富网、Amazing5国际理财、ASI窥币、BBL国际互助、BM币、bob互助理财、DGC共享币、FIFA精算、GGP全球通用积分、GMK虚拟货币、JPM摩根币、KTB投资集团、LC、LQB、MBI、MDD互助、MFC币、MIC理财、MMM社区、MSM互助、PPE分享经济、ROC理财、RTT全民互助、R币RISECOIN、Sharecoin共享币、SMI、SMT国际拆分、Swissgolden瑞士黄金、ton通币IGM、U币、WK沃客理财、WV梦幻之旅、暗黑币、百川币、百纳红包雨、北大粮仓、车房时代、诚信复利理财、达世币、大赢家、德善DS99互助、迪拜币复利理财、东南北环球集团易通币、疯狂大富豪弗尔斯特恒币、福特币、福源币、光彩集团慈善币、GC币、国宏众筹、海纳币赫尔币、黑石币、湖南敬母云、互联宝宝、华之宝wow华币、环球力金、火箭币、金路游戏世界、金农币、聚宝金融、开普币、开元币、凯安尼、凯恩泰、可汗币、克拉币、雷达币、雷恩斯币、利物币、绿色世界理财、绿藤理财、马克币、马来西亚BFG集团EV币、麦格币Maccoin、美国皇冠众筹、美国莱福美洲矿业、明明商、霹克币、盛通理财币、石油币、万达复利理财、万福币、网络黄金EDG、微转动力、未来城万福币、沃斯币Voscoin、香港华瑞金融、鑫利源、星火草原、野狼战队、壹购物xfc、英特币、云鼎云币、云企湘赢商城、云在指尖、匀加速、珍宝币、中国蒙商、中国一川(澳门)投资管理有限公司、中华币、中金亿投VAP、中天币、中翌理财)
陷阱很多,大家一定擦亮眼睛,欢迎分享给家里的老人和身边的朋友,一定不要被这些骗局骗到。

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发表于 2016-9-7 16:04:31 | 显示全部楼层
长知识了!!!!!
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